博鱼体育德恒02G20230047-00008号 致：福修省永安林业（集团）股份有限公司

　　德恒上海讼师事宜所受福修省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或“公司”）委托，指派赵志东讼师、王瑞讼师（以下简称“本所讼师”）出席永安林业2023年第三次偶尔股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性举行见证并出具功令偏见。

　　本所讼师出席了本次股东大会，并根据《中华公民共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会原则》等相闭功令、规矩和模范性文献以及《福修省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭原则，就本次股东大会的聚合和召开秩序、出席集会职员及集会聚合人资历、提出偶尔提案的股东资历及提案秩序、集会表决秩序及表决结果等闭连事项举行见证，并揭橥功令偏见。

　　为出具本功令偏见，本所讼师审查了本次股东大会的相闭文献和资料。本所讼师取得永安林业保障，即其已供给了本所讼师以为出具本功令偏见所一定的资料，其所供给的原始资料、副本、复印件等资料、口头证言均适应可靠、确切、无缺的条件，相闭副本、复印件等资料与原始资料相同。

　　正在本功令偏见中，本所讼师仅对本次股东大会的聚合和召开秩序、出席集会职员及集会聚合人资历、提出偶尔提案的股东资历及提案秩序、集会表决秩序及表决结果是否适应《公法令》《上市公司股东大会原则》等功令、规矩和模范性2023年第三次偶尔股东大会的功令偏见

　　本所讼师根据《证券法》《讼师事宜所从事证券功令交易治理主张》和《讼师事宜所证券功令交易执业原则》等原则及本功令偏见出具日以前仍然爆发或者存正在的实情，苛酷执行了法定职责，遵守了勤苦尽责和古道信用准绳博鱼体育，举行了宽裕的核检查证，保障本功令偏见所认定的实情可靠、确切、无缺，所揭橥的结论性偏见合法、确切，不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并承受相应功令职守。

　　本功令偏见仅供见证永安林业本次股东大会闭连事项的合法性之宗旨运用，不得用作任何其他宗旨。

　　本所讼师依照功令的条件，遵照讼师行业公认的交易程序、品德模范和勤苦尽责的心灵，对永安林业所供给的闭连文献和相闭实情举行了核查和验证，现出具功令偏见如下：

　　1.依照 2023年 5月 22日召开的永安林业第九届董事会第四十一次集会决议，公司董事会表决通过了《闭于召开2023年第三次偶尔股东大会的议案》，聚合本次股东大会。

　　2.永安林业于2023年5月23日正在巨潮资讯网（）、《证券时报》上登载了《福修省永安林业（集团）股份有限公司闭于召开2023年第三次偶尔股东大会的告诉》（以下简称“《偶尔股东大会告诉》”），载了解本次股东大会聚合人、召开的日期、岁月、召开办法、股权立案日、出席集会对象、集会召开所在、集会审议事项、集会立案本领、集会干系人及干系办法等。

　　3.本次股东大会召开岁月为 2023年 6月 7日，本次股东大会告诉岁月为2023年5月23日，本次股东大会召开告诉的通告日期距本次股东大会的召开日期已到达15日；本次股东大会的股权立案日为2023年6月1日，股权立案日与本次股东大会召开日期之间间隔不多于7个职责日。

　　基于上述，本所讼师以为，永安林业本次股东大会的聚合秩序适应《公法令》《上市公司股东大会原则》等功令、规矩、模范性文献以及《公司章程》的原则。

　　现场集会于 2023年 6月 7日下昼 15:00正在福修省永安市燕江东途 819号公司五楼集会室召开，召开的现实岁月、所在及办法与《偶尔股东大会告诉》中所示知的岁月、所在及办法相同。

　　本次股东大会通过深圳证券交往所交往体例举行收集投票的整体岁月为2023年 6月 7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下昼 13:00—15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体例投票的整体岁月为 2023年 6月 7日上午 9:15至下昼15:00时刻的自便岁月。

　　2. 本次股东大会，因永安林业董事长康鹤出差，故由永安林业副董事长雍娟主办，适应《公法令》第一百零一条“股东大集结会由董事会聚合，董事长主办；董事长不行执行职务或者不执行职务的，由副董事长主办”及《公司章程》第六十七条“股东大会由董事长主办。董事长不行执行职务或不执行职务时，由副董事长主办”的原则。

　　3. 本次股东大会就《偶尔股东大会告诉》中所列议案举行了审议。董事会职责职员对本次股东大会作记实，集会记实由出席本次股东大会的集会主办人、董事、监事等签字。

　　4. 本次股东大会不存正在对召开本次股东大会的告诉中未列明的事项举行表决的情景。

　　基于上述，本所讼师以为，本次股东大会的召开秩序适应《公法令》《上市公司股东大会原则》等功令、规矩、模范性文献以及《公司章程》的原则。

　　（一）通过现场和收集投票的股东共 17人，代表公司有表决权的股份93,559,697股，占永安林业总股本的 27.7886％。此中：

　　1.通过现场投票的股东 6人，代表有表决权的股份 92,791,879股，占永安林业总股本的 27.5605%。经本所讼师检查出席现场集会股东的买卖牌照或住民身份证、股东持股凭证、授权委托书等闭连文献，出席现场集会的股东系纪录于本次股东大会股权立案日股东名册的股东，股东署理人的授权委托书线.依照本次股东大会的收集投票结果，通过收集投票的股东 11人，代表公司有表决权的股份 767,818股，占永安林业总股本的 0.2281％。前述通过收集投票体例举行投票的股东资历，由深圳证券交往所交往体例和深圳证券交往所互联网投票体例举行认证。

　　（二）通过现场和收集投票的中幼股东 14人，代表股份 13,395,832股，占上市公司总股份的 3.9788％。此中：

　　1.通过现场投票的中幼股东 3人，代表股份 12,628,014股，占上市公司总股份的 3.7507％。经本所讼师检查出席现场集会股东的买卖牌照或住民身份证、股东持股凭证、授权委托书等闭连文献，出席现场集会的股东系纪录于本次股东大会股权立案日股东名册的股东，股东署理人的授权委托书线.通过收集投票的中幼股东 11人，代表股份 767,818股，占上市公司总股份的 0.2281％。前述通过收集投票体例举行投票的股东资历，由深圳证券交往所交往体例和深圳证券交往所互联网投票体例举行认证。

　　（三）公司的局部董事及监事出席了本次股东大会，公司整个高级治理职员及本所讼师列席了本次股东大会。

　　（四）本次股东大会的聚合人工永安林业董事会博鱼体育，其行动本次股东大会聚合人的资历合法有用。

　　基于上述，本所讼师以为，出席本次股东大会职员、聚合人资历适应《公法令》《上市公司股东大会原则》等功令、规矩、模范性文献以及《公司章程》的原则。

　　1.本次股东大会选取现场投票与收集投票的办法对本次股东大集会案举行表决。经本所讼师现场见证，公司本次股东大会审议的议案与《偶尔股东大会告诉》所列明的审议事项相同，本次股东大会现场未爆发对告诉的议案举行修削的情景。

　　3.本次股东大会投票表决后，公司兼并汇总了本次股东大会的表决结果，集会主办人正在集会现场发布了投票结果。此中，公司对闭连议案的中幼投资者表决景况零丁计票并零丁披露表决结果。

　　基于上述，本所讼师以为，本次股东大会的表决秩序适应《公法令》《上市公司股东大会原则》等功令、规矩、模范性文献以及《公司章程》的原则。

　　联结现场集会投票结果及收集投票结果，本次股东大会表决结果如下： 1.《闭于为雄安公司供给担保的议案》

　　表决景况：许诺 92,925,097股林业，占出席集会悉数股东所持股份的 99.3217％；批驳 634,600股，占出席集会悉数股东所持股份的 0.6783％；弃权 0股（此中，因未投票默认弃权 0股），占出席集会悉数股东所持股份的 0％。

　　中幼股东表决景况：许诺 12,761,232股，占出席集会的中幼股东所持股份的95.2627％；批驳 634,600股，占出席集会的中幼股东所持股份的 4.7373％；弃权0股（此中，因未投票默认弃权 0股），占出席集会的中幼股东所持股份的 0％。

　　本次股东大会主办人、出席本次股东大会的股东及其署理人均未对表决结果提出任何贰言；本次股东大集会案取得有用表决权通过；本次股东大会的决议与表决结果相同。

　　基于上述，本所讼师以为，本次股东大会的表决结果适应《公法令》《上市公司股东大会原则》等功令、规矩、模范性文献以及《公司章程》的相闭原则，表决结果合法、有用。

　　综上所述，本所讼师以为，永安林业本次股东大会的聚合、召开秩序适应《公法令》《上市公司股东大会原则》等功令、规矩、模范性文献以及《公司章程》的原则；出席集会职员资历林业、聚合人资历合法有用；集会的表决秩序及表决结果合法有用；股东大会决议合法有用林业。

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